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河北康远清真食品股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以书面和电话方式发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款的议案》 1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款，贷款总额度4,000.00万元，贷款期限为1年。以公司股东马海增个人持有股权23,000,000.00 股股权质押方式，同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事马海增回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司提议于2023年4月23日召开2023年第三次临时股东大会，审议上

述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2023年 4月 7日